|
Акціонерам Публічного акціонерного товариства «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» код за ЄДР 00903736
Повідомлення про підсумки голосування
ПАТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» повідомляє про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, які відбулись 26 квітня 2017 року. Загальними зборами прийняті такі рішення. 1. По першому питанню порядку денного. 1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів Вареника Сергія Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів Янус Зінаїду Тимофіївну. 2. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Кушніренко Любов Петрівна, Якимчук Аліна Вікторівна, Кириченко Світлана Василівна. 3. Встановити порядок проведення Загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 2. По другому питанню порядку денного. Затвердити звіт Директора ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 3. По третьому питанню порядку денного. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2016 рік. 4. По четвертому питанню порядку денного. 1. Затвердити звіт Ревізора ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 2. Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2016 рік. 5. По п’ятому питанню порядку денного. 1. Затвердити річний звіт ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2016 рік. 2. Збитки ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за 2016 рік покрити за рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх періодів. Дивіденди акціонерам за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати. 6. По шостому питанню порядку денного. 1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» шляхом викладення в новій редакції. 2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» в новій редакції. 7. По сьомому питанню порядку денного. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка». 8. По восьмому питанню порядку денного. Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка». 9. По дев’ятому питанню порядку денного. Затвердити Положення про виконавчий орган ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка». 10. По десятому питанню порядку денного. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка». 11. По одинадцятому питанню порядку денного. Припинити з 26 квітня 2017 року повноваження голови Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЛАЙ СТАР», Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА БРУСИЛІВ», Вареника Сергія Олександровича. 12. По дванадцятому питанню порядку денного. 1. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Вареника Сергія Олександровича. 2. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Демчука Юрія Михайловича. 3. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Мальцева В’ячеслава Миколайовича. 4. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Медведського Івана Дмитровича. 5. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Наглядової Ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Юрченко Костянтина Юрійовича. 13. По тринадцятому питанню порядку денного. 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка». 2. Визначити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Директора Марача А.П. на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка». 14. По чотирнадцятому питанню порядку денного. Припинити з 26 квітня 2017 року повноваження Ревізора ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Овдієнко Ольги Абдулівни. 15. По п’ятнадцятому питанню порядку денного. 1. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Ревізійної комісії ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Овдієнко Федора Мусійовича. 2. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Ревізійної комісії ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Рабченюка Віктора Володимировича. 3. Обрати з 27 квітня 2017 року членом Ревізійної комісії ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Брусилів». 16. По шістнадцятому питанню порядку денного. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «Брусилівська Райагропромтехніка» за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою товариства: договори оренди цілісного майнового комплексу та/або окремих основних засобів |