pzp

2011 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Відкритого акціонерного товариства

«Брусилівська Райагропромтехніка»

Протокол № 4 від 12 квітня 2011 року

Голова загальних зборів -Вареник С.О.

Секретар загальних зборів-Янус З.Т.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКТОРА

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Директора Публічного акціонерного товариства «Брусилівська Райагропромтехніка» (далі по тексту відповідно Положення, Товариство) встановлює порядок діяльності, строк повноважень, компетенцію та організацію роботи Директора Товариства, а також права та обов'язки, відповідальність і підзвітність Директора.

1.2. Положення розроблене на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших нормативно-правових актів, чинних на території України, а також Статуту Товариства.

1.3. Це Положення затверджене Загальними зборами акціонерів Товариства. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА

2.1. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

2.2. У своїй роботі Директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства.

2.3. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

3. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Директор обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

3.2. Директором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, і не є членом Наглядової ради Товариства чи Ревізором.

3.3. Директор повинен відповідати критеріям професійної належності та відповідності власній посаді, зокрема:

- чесність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

- наявність адекватної компетентності та здібностей.

3.4. Директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством заборонено обіймати посади в органах управління юридичних осіб, а також особа, яка є акціонером (учасником) або членом органів управління юридичних осіб, які конкурують з Товариством.

3.5. Право висувати кандидатів на посаду Директора мають акціонери Товариства (їх уповноважені представники). Підготовча робота щодо призначення Директора покладається на членів Наглядової ради Товариства.

3.6. Рішення про обрання Директора приймається на засіданні Наглядової ради Товариства простою більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

3.7. Директор виконує свої повноваження з моменту його обрання та призначення (прийому) на посаду до моменту припинення його повноважень Наглядовою радою Товариства та звільнення.

3.8. Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про припинення повноважень Директора та одночасне обрання нового Директора. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством та контрактом з ним.

3.9. Наглядова рада Товариства може прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.

3.10. Без рішення Наглядової ради Товариства повноваження Директора припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариству за 2 тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

3.11. Директор здійснює свої повноваження на підставі контракту, що укладається з ним. Наглядова рада Товариства затверджує умови контракту, що укладатиметься з Директором, а також умови оплати праці та матеріального стимулювання Директора.

3.12. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, яка виконує його повноваження. Дія контракту з Директором припиняється у разі припинення його повноважень.

3.13. У разі відсутності Директора (хвороба, відпустка, відрядження тощо) його повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням, виконує особа, що перебуває у трудових відносинах з Товариством та призначена за наказом Директора. У разі відсутності наказу Директора обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

4. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА

4.1. Основною метою діяльності Директора є одержання прибутку Товариством, забезпечення ефективного управління Товариством, рентабельності та зростання вартості активів Товариства.

4.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

4.3. До компетенції Директора, зокрема, належить:

4.3.1. керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства;

4.3.2. розробка, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики;

4.3.3. організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням прибутку;

4.3.4. розробка і затвердження за погодженням з Наглядовою радою договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги;

4.3.5. розподіл посадових обов'язків між посадовими особами Товариства та спеціалістами;

4.3.6. забезпечення виконання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці»;

4.3.7. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

4.3.8. організація проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань;

4.3.9. забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів, договірних та інших зобов'язань Товариства.

4.5. Для виконання покладених функцій Директор:

4.5.1. має право без довіреності діяти від імені Товариства;

4.5.2. представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, громадянами, а також в суді;

4.5.3. вирішує оперативні питання діяльності Товариства;

4.5.4. видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

4.5.5. розпоряджається майном Товариства, в тому числі грошовими коштами, та вчиняє правочини (укладає договори) від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства; у разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів або вчинення певних дій у відповідності з Статутом Товариства необхідне відповідне рішення інших органів Товариства, Директор не має права вчиняти такі правочини (укладати такі договори) або вчиняти такі дії без такого рішення;

4.5.6. затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларації, звіти та баланси, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства;

4.5.7. видає довіреності на представництво від імені Товариства;

4.5.8. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, філій, представництв, керівників дочірніх підприємств; застосовує до працівників Товариства заходи заохочення і накладає на них стягнення;

4.5.9. затверджує посадові інструкції працівників Товариства; затверджує графіки відпусток працівників Товариства;

4.5.10. укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом(уповноваженим ним органом);

4.5.11. організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в Товаристві;

4.5.12. забезпечує своєчасне і повне виконання рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, договірних та інших зобов'язань Товариства;

4.5.13. виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

4.6. Директор здійснює функції керівника Товариства, не обмежуючи при цьому, самостійності в прийнятті рішень підлеглими.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

6.1. На Директора покладається обов'язок діяти якнайкраще в інтересах Товариства, а не з особистих (приватних) інтересів. Директор зобов'язаний діяти добросовісно, розумно та неупереджено, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, повинен бути чесним і не повинен вести справи в такий спосіб, що надає йому необумовлені вигоди або завдає шкоди інтересам Товариства або акціонерів Товариства.

6.2. Директор повинен ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків, діяти з усвідомленням та почуттям моральної відповідальності за свою поведінку та свої вчинки, приймати рішення на підставі всієї необхідної інформації.

6.3. Директор повинен повністю розкривати Наглядовій раді Товариства свої конфлікти інтересів і не повинен використовувати власну посаду та службове становище в особистих інтересах або інтересах осіб, які є пов'язаними з Товариством через Директора.

6.4. Директор повинен уникати конфлікту інтересів у своїй роботі та брати самовідвід при обранні його на посаду, якщо в нього існує конфлікт інтересів, який не дає змоги йому належним чином виконувати свої обов'язки в Товаристві.

6.5. Директор не має право використовувати власність Товариства в особистих цілях, зобов'язаний уникати економічної або фінансової заінтересованості в діяльності постачальників, клієнтів, заінтересованих осіб або конкурентів Товариства.

6.6. Директор зобов'язаний:

6.6.1. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

6.6.2. приймати рішення в межах наданих повноважень;

6.6.3. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;

6.6.4. особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства; брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;

6.6.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6.6.6. забезпечити збереження та передачу майна та документів Товариства при звільненні з посади.

6.7. Директор має право:

6.7.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, необхідну для виконання своїх функцій;

6.7.2. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні питань порядку денного на засіданнях Наглядової ради Товариства;

6.7.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;

6.7.4. у випадку незгоди з рішенням Наглядової ради Товариства звертатися до Загальних зборів акціонерів Товариства;

6.7.5. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

6.7.6. контролювати та вимагати від працівників Товариства безумовного виконання рішень Директора:

6.8. Директор несе кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, дисциплінарну, матеріальну відповідальність перед Товариством, в тому числі за шкоду, заподіяну його неправомірними діями або бездіяльністю. Директор несе особисту відповідальність за результати діяльності Товариства.

6.9. Рішення про притягнення Директора до відповідальності приймається Наглядовою радою Товариства.

7. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

7.1. Директор приймає рішення одноособово шляхом видання наказів, розпоряджень, підписання правочинів, документів фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, вчинення юридично значимих дій.

7.2. Рішення Директора повинні бути конкретними, точно визначати виконавців та строки виконання.

7.3. Рішення Директора, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

8. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА

8.1. Директор щороку здійснює оцінку своєї власної роботи. Критерії оцінки роботи Директора визначаються Наглядовою радою Товариства.

8.2. Директор щоквартально звітує перед Наглядовою радою Товариства. Звіти Директора перед Наглядовою радою Товариства повинні відображати: управлінську інформацію в інтегрованому вигляді; ключові показники діяльності Товариства та загальний огляд позицій Товариства; інформацію, яку Наглядова рада Товариства та Загальні збори акціонерів Товариства вважають важливою.

8.3. Винагорода Директора визначається Наглядовою радою Товариства, виходячи із принципів справедливості, виконання завдань на довгострокову і короткострокову перспективу, відповідальності та обсягу, у якому результати роботи Товариства відповідають запланованим результатам, фінансовому положенню Товариства та іншим важливим показникам.